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作者:admin 日期:2020-06-23 00:55 点击:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年2月18日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知。会议于2020年2月24日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议由公司董事长黄国平先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

  公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等规定,并经控股股东五矿稀土集团有限公司提名,推选黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人。本次提名的非独立董事候选人尚需提交公司2020年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。

  董事会提名李星国先生、栾政明先生、胡燕女士(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事候选人经深交所审核无异议后,还需提交公司2020年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。

  公司董事会同意于2020年3月10日召开公司2020年第二次临时股东大会。

  黄国平:男,1962年10月生,汉族,中国党员,研究生学历。曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员,湖南有色金属控股集团有限公司常务副总经理、党委书记,五矿有色金属控股有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理,五矿稀土股份有限公司董事长。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:担任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  王涛:男,1971年2月生,汉族,中国党员,博士。曾任五矿有色金属股份有限公司企业规划部副总经理、总经理,五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理、锑事业本部总监、稀土事业部总监、副总经理、党委委员,五矿稀土集团有限公司董事长、总经理。现任五矿稀土股份有限公司董事、总经理,佛山村田五矿精密材料有限公司董事,锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长,广西华锑科技有限公司董事长,加拿大水獭溪锑矿董事长。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:担任锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长,广西华锑科技有限公司董事长,加拿大水獭溪锑矿董事长;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  邓楚平:男,1962年7月生,汉族,中国党员,博士,中南大学兼职教授,教授级高级工程师。曾任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事,华菱管线股份有限公司董事,湖南铁合金集团有限公司总经理、党委书记、董事长,五矿(湖南)铁合金有限责任公司总经理、党委书记、董事长,五矿发展股份有限公司副总经理。现任中国五矿集团有限公司专职董监事,中南大学兼职教授,五矿稀土股份有限公司董事,中钨高新材料股份有限公司董事,五矿营口中板有限责任公司董事长,长沙矿冶研究院有限责任公司董事,五矿矿业控股有限公司监事会主席。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:担任中国五矿集团有限公司专职董监事,中钨高新材料股份有限公司董事,五矿营口中板有限责任公司董事长,长沙矿冶研究院有限责任公司董事,五矿矿业控股有限公司监事会主席;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  吴世忠:男,1964年12月生,汉族,中国党员,研究生学历,教授级高级工程师。曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长,五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿稀土股份有限公司董事,长沙矿冶研究院有限责任公司董事,湖南长远锂科有限公司监事,五矿盐湖有限公司监事。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:担任中国五矿集团有限公司专职董监事,长沙矿冶研究院有限责任公司董事,湖南长远锂科有限公司监事,五矿盐湖有限公司监事;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  李星国:男,1957年9月生,汉族,中国党员,博士。曾任日本岩手大学教授,中南大学兼任教授,华中科技大学兼任教授。现任北京大学教授,日本广岛大学客座教授,北京协同创新研究院顾问,五矿稀土股份有限公司独立董事。

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  栾政明:男,1967年5月生,蒙古族,中国党员,研究生学历。曾任北京市雨仁律师事务所首席合伙人、矿业并购研究中心主任,北京市中伦律师事务所合伙人。现任北京市雨仁律师事务所主任,五矿稀土股份有限公司独立董事。

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  胡燕:女,1962年2月生,汉族,中国党员,研究生学历,注册会计师,硕士研究生导师。曾任北京工商大学会计学院会计系副教授、教授。现任北京工商大学商学院会计系教授,北京翠微大厦股份有限公司独立董事,五矿稀土股份有限公司独立董事。

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决;参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

  五矿稀土股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决定召开2020年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  网络投票时间:2020年3月10日(星期二)。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月10日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月10日9:15~15:00期间的任意时间。

  (1)于股权登记日2020年3月3日(星期二)15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  上述第1、2、3项提案需采取累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露,详见《五矿稀土股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2020年第二次临时股东大会资料》等。

  (1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可用信函或传真方式登记(需电线)受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360831,投票简称:“五稀投票”。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人,也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月10日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年3月10日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席五矿稀土股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

  1、提案1.00、2.00、3.00实行累积投票制表决,请各位股东和代理人仔细阅读公司《累积投票制实施细则》并按要求填写投票权数量;

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年2月18日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第七届监事会第二十一次会议的通知,会议于2020年2月24日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

  公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,并经控股股东五矿稀土集团有限公司提名,拟推选牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生(简历附后)为公司第八届监事会股东代表监事候选人。本次提名的股东代表监事候选人尚需提交公司2020年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。

  上述股东代表监事候选人如获股东大会选举通过,将与职工大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

  牛井坤:男,1960年11月生,汉族,中国党员,大学本科学历,教授级高级工程师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理,葫芦岛有色金属集团有限公司董事、副总经理,中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记,中冶东方控股有限公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿稀土股份有限公司监事会主席,五矿发展股份有限公司监事,五矿矿业控股有限公司监事。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:担任中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿发展股份有限公司监事,五矿矿业控股有限公司监事;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  任建华:男,1963年11月生,汉族,中国党员,研究生学历,会计师。曾任五矿发展股份有限公司财务部总经理、财务本部总监、风控本部总监、财务总监、副总经理、党委委员,五矿集团财务有限责任公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿集团财务有限责任公司董事,五矿稀土股份有限公司监事,五矿盐湖有限公司监事。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿集团财务有限责任公司董事,五矿盐湖有限公司监事;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  闫立军:男,1961年1月生,汉族,中国党员,大学本科学历,高级工程师。曾任中冶阿根廷铁矿有限公司副总经理,中国冶金科工集团有限公司党群工作部(企业文化部)副部长,北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长、党委副书记、纪委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿稀土股份有限公司监事,五矿集团财务有限责任公司董事,五矿发展股份有限公司监事会主席,五矿矿业控股有限公司董事。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿集团财务有限责任公司董事,五矿发展股份有限公司监事会主席,五矿矿业控股有限公司董事;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司积极落实推动董事会、监事会换届选举工作。公司于2020年2月24日召开了第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》;同日召开了第七届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》。现将公司第八届非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人情况公告如下:

  经公司控股股东五矿稀土集团有限公司提名,推选黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  公司董事会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述第八届董事会非独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的上市公司董事任职资格,现任独立董事发表了同意的独立意见。

  公司董事会提名李星国先生、栾政明先生、胡燕女士(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人。

  公司董事会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述第八届董事会独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的上市公司董事任职资格,现任独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  经公司控股股东五矿稀土集团有限公司提名,推选牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生(简历附后)为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

  公司监事会对上述股东代表监事候选人的任职资格进行了审查,认为上述第八届监事会股东代表监事候选人符合相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的上市公司监事任职资格。上述股东代表监事候选人如获股东大会选举通过,将与职工大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

  黄国平:男,1962年10月生,汉族,中国党员,研究生学历。曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员,湖南有色金属控股集团有限公司常务副总经理、党委书记,五矿有色金属控股有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理,五矿稀土股份有限公司董事长。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:担任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  王涛:男,1971年2月生,汉族,中国党员,博士。曾任五矿有色金属股份有限公司企业规划部副总经理、总经理,五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理、锑事业本部总监、稀土事业部总监、副总经理、党委委员,五矿稀土集团有限公司董事长、总经理。现任五矿稀土股份有限公司董事、总经理,佛山村田五矿精密材料有限公司董事,锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长,广西华锑科技有限公司董事长,加拿大水獭溪锑矿董事长。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:担任锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长,广西华锑科技有限公司董事长,加拿大水獭溪锑矿董事长;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  邓楚平:男,1962年7月生,汉族,中国党员,博士,中南大学兼职教授,教授级高级工程师。曾任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事,华菱管线股份有限公司董事,湖南铁合金集团有限公司总经理、党委书记、董事长,五矿(湖南)铁合金有限责任公司总经理、党委书记、董事长,五矿发展股份有限公司副总经理。现任中国五矿集团有限公司专职董监事,中南大学兼职教授,五矿稀土股份有限公司董事,中钨高新材料股份有限公司董事,五矿营口中板有限责任公司董事长,长沙矿冶研究院有限责任公司董事,五矿矿业控股有限公司监事会主席。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:担任中国五矿集团有限公司专职董监事,中钨高新材料股份有限公司董事,五矿营口中板有限责任公司董事长,长沙矿冶研究院有限责任公司董事,五矿矿业控股有限公司监事会主席;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  吴世忠:男,1964年12月生,汉族,中国党员,研究生学历,教授级高级工程师。曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长,五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿稀土股份有限公司董事,长沙矿冶研究院有限责任公司董事,湖南长远锂科有限公司监事,五矿盐湖有限公司监事。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:担任中国五矿集团有限公司专职董监事,长沙矿冶研究院有限责任公司董事,湖南长远锂科有限公司监事,五矿盐湖有限公司监事;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  李星国:男,1957年9月生,汉族,中国党员,博士。曾任日本岩手大学教授,中南大学兼任教授,华中科技大学兼任教授。现任北京大学教授,日本广岛大学客座教授,北京协同创新研究院顾问,五矿稀土股份有限公司独立董事。

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  栾政明:男,1967年5月生,蒙古族,中国党员,研究生学历。曾任北京市雨仁律师事务所首席合伙人、矿业并购研究中心主任,北京市中伦律师事务所合伙人。现任北京市雨仁律师事务所主任,五矿稀土股份有限公司独立董事。

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  胡燕:女,1962年2月生,汉族,中国党员,研究生学历,注册会计师,硕士研究生导师。曾任北京工商大学会计学院会计系副教授、教授。现任北京工商大学商学院会计系教授,北京翠微大厦股份有限公司独立董事,五矿稀土股份有限公司独立董事。

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  牛井坤:男,1960年11月生,汉族,中国党员,大学本科学历,教授级高级工程师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理,葫芦岛有色金属集团有限公司董事、副总经理,中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记,中冶东方控股有限公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿稀土股份有限公司监事会主席,五矿发展股份有限公司监事,五矿矿业控股有限公司监事。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:担任中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿发展股份有限公司监事,五矿矿业控股有限公司监事;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  任建华:男,1963年11月生,汉族,中国党员,研究生学历,会计师。曾任五矿发展股份有限公司财务部总经理、财务本部总监、风控本部总监、财务总监、副总经理、党委委员,五矿集团财务有限责任公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿集团财务有限责任公司董事,五矿稀土股份有限公司监事,五矿盐湖有限公司监事。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿集团财务有限责任公司董事,五矿盐湖有限公司监事;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  闫立军:男,1961年1月生,汉族,中国党员,大学本科学历,高级工程师。曾任中冶阿根廷铁矿有限公司副总经理,中国冶金科工集团有限公司党群工作部(企业文化部)副部长,北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长、党委副书记、纪委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿稀土股份有限公司监事,五矿集团财务有限责任公司董事,五矿发展股份有限公司监事会主席,五矿矿业控股有限公司董事。

  与控股股东及实际控制人的关联关系:中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿集团财务有限责任公司董事,五矿发展股份有限公司监事会主席,五矿矿业控股有限公司董事;

  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

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